Хах! Я не удивлюсь если ребята перекрещивали потоки, а именно от обычных мелких потребителей бабки посылали контрабандистам, а деньги на отмыв, по адресам тех, кто должен был получить перевод от обычных пользователей.
Тогда проблема на местах и компания, если по крупному не причем, вы думаете менеджеры среднего звена в банках чужие бабки не могут прокручивать??